金融违规记录核实
金融违规是指金融人员在从业过程中违反国家相关金融管理的规定,开展利己的金融违规活动。金融违规行为一经发现,依据国家相关法律、法规等要求,违规人员将处以刑事、民事、行政或禁入市场等不同程度的处罚,同时记录至金融违规名单。

金融违规核实的重要性

可以帮助企业更有信心地了解您正在招聘的人员或者您的申请人是否诚实地报告他的最基本的个人信息。 伪造和滥用身份信息的行为,存在刻意隐瞒、故意掩盖的不良动机, 有碍于公共安全与交易安全,同时,也会让企业面临商业机密、数据信息被盗取的风险。

金融违规核实的渠道来源

官方渠道

核查的维度

  • 金融违规记录

  • 违规事项

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